33 yaşındaki  İran asıllı Türk işadamı  Rıza Sarraf,  İran'a uygulanan yaptırımları ihlal ederek ederek ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından ABD'nin  Miami'de tutuklandı.

FBI YAKALADI

Türkiye'de 17 Aralık operasyonunda yakalanıp bir süre hapis yattıktan sonra serbest kalan  Rıza Sarraf, FBI tarafından  Florida'nın  Miami kentinde yakalanarak 19 Mart Cumartesi günü gözaltına alındı. Sarraf, pazartesi günü de yine  Miami'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İKİ İRANLI DAHA TUTUKLANDI

Sarraf'la beraber 29 yaşındaki Kamelya Cemşidi ve 65 yaşındaki Hüseyin Necafzade isimli iki  İran vatandaşının da tutuklandığı öğrenildi.

SARRAF HAKKINDA YAPILAN SUÇLAMALAR

Sarraf,  İran'ın uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için kurduğu mekanizmanın parçası olarak yüz milyonlarca dolar kara para aklamak, ABD'yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığıyla suçlanıyor.

75 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bölge yargıcı Richard Berman'ın baktığı davada, savılık her üç zanlı için ABD'yi dolandırmaktan beş yıl, ABD'nin  İran yaptırımlarını ihlal etmekten 20 yıl, bankacılık sahtekârlığından 30 yıl ve karapa aklamaktan 20 yıl olmak üzere toplam 75'er yıl hapis istedi.

SAVCI BHARARA: DÜNYA GENELİNDE KARA PARA AKLADILAR

New York'un büyük davaları takip eden yıldız savcı Preet Bharara, Sarraf'ın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı 21 sayfalık iddianamenin açıklanmasının ardından davayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu sanıklar, yıllarca  İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde karapara akladılar" dedi.

FBI: ULUSLARARASI YAPTIRIMLARI İHLAL ETTİLER

FBI Direktör Yardımcısı Diego Rodriguez ise "2010'dan 2015'e kadar yaklaşık beş yıl boyunca zanlılar İranlı kuruluşlar adına finansal faaliyetler yürüterek  İran'a karşı ABD ve uluslararası ekonomik yaptırımları ihlal ettiler" dedi.

KARA LİSTEDE YER ALAN KURULUŞLAR

İddianamede Sarrafve diğer zanlıların adlarına yürüttükleri işlemler sayesinde fayda sağlayan İranlı kuruluşların, ABD'nin karalistesinde yer alan Bank Mellat,  İran İslami  Devrim Muhafızları'yla bağlantılı  İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO), Naftiran Intertrade Company Sarl ("NICO Sarl") ve  Hong Kong Intertrade Company (HKICO) ve  İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group olduğu belirtildi. Sarraf'ın bu ağa bağlı  Türkiye'deki şirketleri ise  Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments; Asi Kıymetli Madenler Turizm, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güneş General Trading LLC olarak sıralandı.

TÜRKİYE'DE 70 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

1983 doğumlu iş adamı  Rıza Sarraf ( Reza Zarrab), 2013 yılında yapılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında "Rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, altın kaçakçılığı, karapara aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 70 gün tutuklu kalan Sarraf, daha sonra gözaltına alınan bakan çocuklarıyla birlikte suç vasfının değişme ihtimali doğduğu gerekçesiyle tahliye edilmişti.